\n

Audit de conformité

L'audit de conformité KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering) et CFT (Counter-Financing of Terrorism) est un processus d'évaluation spécialisé visant à vérifier l'adéquation de vos dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux exigences réglementaires.

Nous évaluons vos procédures d'identification et de vérification des clients, vos systèmes de détection des transactions suspectes, et votre dispositif de reporting aux autorités compétentes. Notre expertise vous garantit une conformité optimale et une réduction des risques réglementaires et réputationnels.

  • Audit des procédures KYC et d'identification client
  • Cartographie d’activités à risque de blanchiment
  • Évaluation des mécanismes de surveillance des transactions
  • Audit des tiers
  • Mise en place d’indicateur de risque clés
  • Formation
Audit des procédures KYC
Systèmes de détection AML/CFT
  • Notre Méthodologie
  • Domaines d'audit
  • Valeur ajoutée

Notre méthodologie d'audit KYC/AML/CFT s'appuie sur les référentiels internationaux (FATF, GIABA, GABAC) et les réglementations locales. Nous analysons vos procédures, testons vos contrôles, évaluons vos systèmes et formons vos équipes pour garantir une conformité optimale et durable.

Domaines d'audit :

  • Procédures d'identification et de vérification des clients
  • Systèmes de scoring et de classification des risques
  • Processus de surveillance des transactions
  • Procédures de déclaration des soupçons
  • Formation et sensibilisation des personnels

L'audit de conformité KYC/AML/CFT vous permet de sécuriser votre activité, de protéger votre réputation et d'éviter les sanctions réglementaires. Vous bénéficiez d'une évaluation objective, de recommandations pratiques et d'un accompagnement pour la mise en œuvre des améliorations nécessaires.